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  • Infracciones cambiarias relacionadas con declaraciones de cambio.
  • Infracciones derivadas de importaciones y compras destinadas a Zonas Francas.
  • Infracciones derivadas de exportaciones y ventas a través de Zonas Francas.
  • Cuentas de Compensación
  • Obligaciones cambiarias sujetas a plazo legal
  • Prohibiciones especiales
  • Ingreso y salida del país de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero
  • Sanciones residuales

PROGRAMA

  1.  INFRACCIONES CAMBIARIAS RELACIONADAS CON DECLARACIONES DE CAMBIO.
  2.  INFRACCIONES DERIVADAS DE IMPORTACIONES Y COMPRAS DESTINADAS A ZONAS FRANCAS
    – Tratamiento de las diferencias entre los valores canalizados y el valor facturado y  declarado ante la Aduana de las operaciones de importación.
    – Modos válidos de extinción de obligaciones generadas por importaciones de bienes o por compras de mercancías a través de zonas francas, diferentes de pago en divisas.
    – Casos de facturas de proveedores desvirtuadas mediante prueba en el exterior
  3.  INFRACCIONES DERIVADAS DE EXPORTACIONES Y VENTAS A TRAVÉS DE ZONAS FRANCAS.
  • Plazos sobre reintegros
  • Tratamiento de las diferencias entre los valores canalizados y el valor facturado y declarado ante la Aduana de las operaciones de exportación.
  • Modos válidos de extinción de obligaciones generadas por exportaciones de bienes o por ventas de mercancías a través de zonas francas.
  • Infracciones cambiarias por canalización indebida a través del mercado cambiario de los reintegros de exportaciones de bienes
  • Análisis de la jurisprudencia relacionada con la improcedencia del castigo de cartera generada por operaciones de comercio exterior, en caso de incumplimiento de las reglas señaladas al respecto por las normas cambiarias

4.  CUENTAS DE COMPENSACIÓN

  • Infracción cambiaria por el registro o la cancelación extemporánea de una cuenta de compensación.
  • Infracción cambiaria por el no reporte del Formulario No. 10 – Relación mensual de operaciones canalizadas a través de una cuenta de compensación.
  • Infracción cambiaria por el reporte del Formulario No. 10 con errores o inconsistencias sancionables.
  • Infracción cambiaria por la canalización de operaciones de terceros a través de una cuenta de compensación

5.  OBLIGACIONES CAMBIARIAS SUJETAS A PLAZO LEGAL 

  • Infracción cambiaria por el no cumplimiento de las obligaciones de reporte de información al Banco de la República y a la DIAN
  • Infracción cambiaria por el cumplimiento extemporáneo de las obligaciones de reporte de información al Banco de la República y a la DIAN

6.  PROHIBICIONES ESPECIALES  

  • Infracción por transferencias no autorizadas de divisas
  • Pago no autorizado en divisas de operaciones internas entre residentes en el país
  • Infracción por la celebración de operaciones financieras no autorizadas en moneda extranjera, entre residentes en el país

7.   INGRESO Y SALIDA DEL PAÍS DE DINERO EN EFECTIVO Y DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DINERO

  • Modalidades de ingreso o salida de dinero en efectivo del país o de títulos representativos de dinero – Prohibiciones
  • Infracción cambiaria por no declarar el ingreso o salida del país de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero en los Formularios 530, 532 y 534

8.   SANCIONES RESIDUALES

  • Infracciones cambiarias sancionadas con la sanción residual

Conferencista
Dr. FERNANDO ALBERTO PÁEZ
Asesor Jurídico del Despacho de la Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN

Fecha: 16, 17 y 18 de julio de 2019 –  6:00 pm a 9:00 pm
Intensidad 9 horas,
Sede: Hotel Suite Jones Calle 61 No. 5 – 39 Bogota
Valor: $470.000 +  IVA

Formato de Inscripcion

Teléfonos 3412691 -2430411 Celular : 3022617570

PROGRAMA
Otros seminarios programados

– CURSO INTENSIVO Y ACTUALIZADO EN COMERCIO EXTERIOR
Fecha: 12 de agosto a 2 de septiembre de 2019
Organiza CENI  –  CESA
Ver PROGRAMA

Programa Curso Intensivo en Comercio Exterior