TEMARIO 

14 y 15 mayo 2019 6:00  a  9:00 pm      

MARCO CONCEPTUAL

• Acceso al mecanismo de compensación
• Obligaciones esenciales

REGISTRO E INFORMES AL BANCO DE LA REPÚBLICA

• Registro de cuentas de compensación
• Qué constituye “primera operación” para que proceda el registro.
• Declaraciones de cambio y su transmisión electrónica
• Operaciones que no requieren de declaración de cambio
• Reporte de Movimientos.
• Modificaciones a los movimientos y anulaciones
• Operaciones que dan lugar a traslados a la DIAN para ser investigadas
• Cancelación de registro y/o cuentas
• Manejo casuístico sobre contenido y rendición de informes (Formulario 10)
• Operaciones canalizables a través de las Cuentas de Compensación
• Manejo de declaraciones de cambio por operaciones de comercio
• Manejo de inversiones, deuda externa, servicios y otras operaciones del mercado cambiario.
• Pagos entre residentes por operaciones internas
• Traslados
• Manejo de saldos, sobregiros e inversiones financieras, operaciones over night.

Conferencista

ARMANDO OSPINA GUEVARA

Jefe de Registros y Procesos Cambiarios del Banco de la República 

 

16 mayo 2019  – 6:00  a  9:00 pm 

RÉGIMEN DE SANCIONES APLICABLES A LAS CUENTAS DE COMPENSACIÓN

DECRETO LEY 2245 DE 2011, ART. 3º 

1. Marco jurídico
2. Resoluciones 99 de 2015 y 10 de 2016 de la DIAN – Formatos de la Información Exógena Cambiaria
3. Obligación de conservación de los soportes documentales de las operaciones canalizadas
4. Riesgos sancionatorios por el mal manejo de la cuenta de compensación: numerales sensibles
5. Modalidades de infracción cambiaria aplicables a los titulares de las cuentas de compensación
6. Procedimiento administrativo aplicado para la imposición de sanciones cambiarias

Conferencista:

Dr. FERNANDO ALBERTO PÁEZ

Asesor Jurídico del Despacho de la Subdirección de Gestión de Control Cambiario

Dirección de Fiscalización – DIAN

 

Información general:

Fecha: 14, 15 y 16 de mayo de 2019

Hora: 6:00 pm a 9:00 pm,

Sede:  Hotel Suite Jones – Calle 61 No.5 – 39 de 6:00 pm a 9:00 pm

Valor $ 470.000 + IVA