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Seminario

COMO PREVENIR INFRACCIONES  CAMBIARIAS EN LAS IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, CUENTAS DE COMPENSACION, SERVICIOS

Fecha. 19, 20 y 21 de marzo 2019 – Hora: 6:00 pm a 9:00 pm

PROGRAMA

19 de marzo de 2019 – hora: 6:00 pm a 9:00 pm
I. INFRACCIONES RELACIONADAS CON IMPORTACIONES DE BIENES
1. Obligaciones cambiarias en los giros anticipados y ordinarios
a. Aspectos formales de las declaraciones de cambio
b. Aspectos sustantivos
c. Pagos de fletes, seguros y gastos de importación
2. Obligaciones relativas a Endeudamiento Externo de importaciones
3. Casos en los cuales no se exige el giro al exterior
a. Descuentos y notas crédito
b. Inexistencia e inexigibilidad de obligaciones
4. Acopio de pruebas y medios de defensa
5. Régimen de sanciones

20 de marzo de 2019 – hora: 6:00 pm a 9:00 pm

II. INFRACCIONES RELACIONADAS CON EXPORTACIONES
1. Obligaciones cambiarias sobre pagos anticipados de exportaciones y reintegros ordinarios
a. Aspectos formales
b. Aspectos sustantivos
3. Obligaciones relativas a Endeudamiento Activo en exportaciones de bienes
4. Casos en los cuales no se exige el reintegro
a. Descuentos y notas crédito
b. Inexistencia e inexigibilidad de obligaciones
c. Castigo de cartera
5. Acopio de pruebas y medios de defensa
6. Régimen de sanciones

III. INFRACCIONES RELACIONADAS CON CUENTAS DE COMPENSACION
1. Aspectos sustanciales de la apertura de cuentas y su registro
2 Obligaciones relacionadas con la información que debe remitirse al
Banco de la República.
3. Sanciones por falta de información o reportes extemporáneos
4. Otras infracciones relacionadas con cuentas de compensación.

21 marzo de 2019 – hora: 6:00 pm a 9:00 pm

IV. ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1. Obligaciones derivadas de Operaciones de Deuda Externa distinta de
la financiación de las operaciones de comercio.

V. REGIMEN SANCIONATORIO Y PROCEDIMENTAL DE COMPETENCIA DE LA DIAN
a. Procedimientos básicos
b. Medios de defensa
c. Prescripción de la infracción
d. Recursos

Conferencista:

Dr. FERNANDO ALBERTO PÁEZ

Asesor Jurídico del Despacho de la Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN

Programa
Conferencista

Mas información:

CENI SAS Teléfonos : 3412691 – 2430411

Responder al correo: info@cenicolombia.com.co

Pagina web: www.cenicolombia.com.co

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